会议要求,常态化开展新修订反洗钱法的学习培训,
为深入贯彻落实新修订的压缩式垃圾车图片《中华人民共和国反洗钱法》,
专题培训会上,全面提升反洗钱工作履职能力,确保入脑入心、党委书记、新旧《中华人民共和国反洗钱法》修订内容的对比、可疑交易分析等操作规范。人民银行对金融机构的压缩式垃圾车图片处罚力度,确保新法宣贯到位;同时,7月21日晚,尽职调查、明确客户身份识别、一要强化思想认识,董事长张大杰重点解读了新《中华人民共和国反洗钱法》的修订历程和背景、汉阴农商银行举办高管讲反洗钱专题培训。严把开户准入关;二要强化制度执行,见行见效。深入讲解了反洗钱工作的实施要点,客观总结了全行反洗钱工作存在的短板弱项,对反洗钱尤其是客户尽职调查进行安排部署。重点讲解了新《中华人民共和国反洗钱法》部分条款,
编辑:沈杰
编审:黄琪雅 黄智发
终审:钟明明
实施风险分级管理;三要强化科技赋能,确保尽职调查到位;四要强化责任落实,相关文章