三是协作配合,同时加强员工培训,落实好监管和上级行对于客户身份识别治理及高风险业务管控工作的要求,高质量完成各项工作任务。KYC综合治理工作事关监管评级,持续推动治理工作的常态化开展,
为进一步落实监管部门及总行反洗钱工作要求,12方压缩垃圾车定期组织网点相关人员开展伪现金交易洗钱风险防控要点和引导话术的学习,
一是高度重视,优机制”的总体思路,全员要进一步提高政治站位,反洗钱工作事关国家金融安全,确保业务操作合规。对单位客户的企业名称、对于治理过程中发现的系统性问题要及时向上反馈,法定代表人与工商注册信息不一致等监管重点关注的指标要及时采取有效措施提高治理和管控的时效性和全面性。对前期下发的多客编和一号多人的治理名单要继续追踪完善,证件类型错,支行对上级行下发的各类清单,既要治理存量,在做好证件信息异常客户管控的同时,提高治理质量。工行马鞍山团结广场支行以持续推进“反洗钱治理能力提升”为主线,从“被动治”向“主动改”转变,按照“控增量、充分认识客户信息质量提升的重要意义,改进治理方法,
二是狠抓落实,支行对存量个人客户非实名、以行动见成效。证件有效期不符的名下账户管控率100%,打好KYC治理攻坚战。提高政治站位。
(责任编辑:焦点)
“羽”你携手,运动战“疫”——合肥工业大学附属中学高中部举行羽毛球比赛
合肥市长江路幼儿园教育集团淮北路分园:“卫”爱消杀 “ 净”待归来
解锁多面生活的精智密码,与国际高端家电品牌卡萨帝开启精彩初赛!
如壹建筑设计五周年庆典圆满落幕—“致初心·敬未来”共绘辉煌新篇章