发布时间:2025-07-12 03:25:13 来源:加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析! 作者:时尚
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一是加强人员反洗钱工作管理,合规,
二是做好反洗钱宣传教育工作,完整、多措并举,促进反洗钱工作有效开展。严禁出租出借买卖银行卡,防范化解业务风险和案件隐患,提高反洗钱风险防控,对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,核实清退高风险商户,严格落实反洗钱工作要求,推动商户业务高质量稳健发展。
三是定期开展商户排查,
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