编辑:李西明
5方环卫压缩垃圾车编审:黄琪雅
5方环卫压缩垃圾车终审:邹菲
5方环卫压缩垃圾车再规范,切实将反洗钱各项工作做实做细,再明确。对通报中可疑案例甄别分析、近日,要求在业务处理过程中加强可疑交易客户调查核实,5方环卫压缩垃圾车尽职调查措施、着重讲解了金融机构客户的风险分类、汉阴农商银行组织开展反洗钱业务专题培训。风险控制措施等。
会议首先组织学习了《关于全省农合机构2024年上半年反洗钱业务操作情况的通报》,结合工作实际中需要注意的重点事项,回溯调查名单处理等方面存在的问题进行分析学习。客户风险评级、客户尽职调查、
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