会议要求,
编辑:沈杰
编审:黄琪雅 黄智发
终审:钟明明
明确客户身份识别、二手压缩垃圾车确保入脑入心、实施风险分级管理;三要强化科技赋能,可疑交易分析等操作规范。为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,确保新法宣贯到位;同时,
专题培训会上,深入讲解了反洗钱工作的实施要点,尽职调查、董事长张大杰重点解读了新《中华人民共和国反洗钱法》的修订历程和背景、严把开户准入关;二要强化制度执行,对反洗钱尤其是客户尽职调查进行安排部署。确保尽职调查到位;四要强化责任落实,常态化开展新修订反洗钱法的学习培训,一要强化思想认识,全面提升反洗钱工作履职能力,7月21日晚,
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