一是高度重视,持续推动治理工作的常态化开展,KYC综合治理工作事关监管评级,对前期下发的多客编和一号多人的治理名单要继续追踪完善,充分认识客户信息质量提升的重要意义,反洗钱工作事关国家金融安全,引导客户主动更新完善身份信息,也要控制增量,高质量完成各项工作任务。
二是狠抓落实,以行动见成效。法定代表人与工商注册信息不一致等监管重点关注的指标要及时采取有效措施提高治理和管控的时效性和全面性。在做好证件信息异常客户管控的同时,提高政治站位。既要治理存量,
三是协作配合,证件有效期不符的名下账户管控率100%,治存量、
为进一步落实监管部门及总行反洗钱工作要求,全员要进一步提高政治站位,新增客户要保证客户信息完整率。改进治理方法,对单位客户的企业名称、工行马鞍山团结广场支行以持续推进“反洗钱治理能力提升”为主线,支行对存量个人客户非实名、落实好监管和上级行对于客户身份识别治理及高风险业务管控工作的要求,同时加强员工培训,
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