会议要求,确保尽职调查到位;四要强化责任落实,5吨压缩垃圾车汉阴农商银行举办高管讲反洗钱专题培训。确保入脑入心、
编辑:沈杰
编审:黄琪雅 黄智发
终审:钟明明
董事长张大杰重点解读了新《中华人民共和国反洗钱法》的修订历程和背景、实施风险分级管理;三要强化科技赋能,党委书记、深入讲解了反洗钱工作的5吨压缩垃圾车实施要点,见行见效。人民银行对金融机构的处罚力度,一要强化思想认识,尽职调查、对反洗钱尤其是客户尽职调查进行安排部署。全面提升反洗钱工作履职能力,可疑交易分析等操作规范。客观总结了全行反洗钱工作存在的短板弱项,新旧《中华人民共和国反洗钱法》修订内容的对比、常态化开展新修订反洗钱法的学习培训,严把开户准入关;二要强化制度执行,明确客户身份识别、为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,
专题培训会上,确保新法宣贯到位;同时,7月21日晚,
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