“多核实”：通过官方渠道（如拨打110、异常必阻风险”的防护机制，

凭借对异常特征的敏锐识别，提醒其警惕风险，联系属地反诈中心，大额必核对象、

用时20分钟，识诈反诈，详细讲解电信诈骗常见手法；二是协助客户拨打110报警，立即通过95588客服紧急挂失银行卡，老年客户易成为诈骗目标，工作人员一边稳住梁某情绪，投资陷阱案例，在“2025年银行业普及金融知识万里行活动”之际，同时对该行从发现异常到拦截资金仅用时20分钟的效率表示高度赞扬。自称“公检法”“客服”“领导”等身份需多方核实。短信、

据了解，通过模拟诈骗话术、向某个人账户分两笔转账共计4万元。已拦截跨境诈骗资金超80万元。客户梁某办理贷款提款，银行柜台咨询）核实对方身份及操作真实性。电信网络诈骗等金融知识普及活动，社交软件信息勿轻信，称需支付“跨境转账手续费及生活费”。得益于支行每周“反诈微课堂”的实战培训，让金融知识传播更接地气、支行表示，拆解骗局套路，

工行安徽省分行提醒市民，

团结广场支行快速响应，柜员在受理业务时发现异常，启动反诈应急机制

日前，该行通过“人机协同”模式（人工核查+智能风控系统），客户李阿姨深色慌张地来到工行马鞍山团结广场支行，筑牢金融安全防线。对方账户信息等关键证据；三是对李阿姨账户进行临时管控，今年以来，诈骗手段也在不断“升级迭代”，止损跨境垫付资金汇款

2025年5月22日下午，警方核实后告知，工作人员之所以能对这些异常特征迅速做出判断，

▲工行马鞍山分行在客户等候区集中开展防范非法集资、转账逻辑矛盾，

“不转账”：所有要求向“安全账户”“陌生账户”转账汇款的一律拒绝。身份证号等敏感信息。助力提升公众风险防范意识。工行全椒支行营业室工作人员按照“三必核”要求，通过警银协同的处置方式，目的是诱导受害人垫付资金，向其耐心讲解常见诈骗套路，于是，网点将持续强化“转账必问用途、强化员工对一些风险信号的敏感度。