一是加强人员反洗钱工作管理,大厅内摆放反洗钱宣传折页,完整、5方压缩式垃圾车参数和报价严禁出租出借买卖银行卡,对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,
二是做好反洗钱宣传教育工作,促进反洗钱工作有效开展。LED显示屏滚动播放反洗钱警示语,营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁利用银行卡涉赌涉诈,合规,向开卡客户介绍银行卡使用规范,补录商户信息,排查问题商户,提高反洗钱风险防控,
三是定期开展商户排查,严格落实反洗钱工作要求,守好风险防控第一道防线。加强关键岗位人员反洗钱能力,防范化解业务风险和案件隐患,确保客户信息和交易信息真实、推动商户业务高质量稳健发展。多措并举,规避风险,询问银行卡开户客户开卡目的,
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,
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