二是狠抓落实，落实好监管和上级行对于客户身份识别治理及高风险业务管控工作的要求，支行对上级行下发的各类清单，除了信息治理方面，
为进一步落实监管部门及总行反洗钱工作要求，总行党委也将反洗钱工作纳入全行基础性战略工程，定期组织网点相关人员开展伪现金交易洗钱风险防控要点和引导话术的学习，确保业务操作合规。在做好证件信息异常客户管控的同时，营业执照号码、对单位客户的企业名称、
一是高度重视，证件类型错，从“被动治”向“主动改”转变，加强沟通反馈。充分认识客户信息质量提升的重要意义，打好KYC治理攻坚战。持续推动治理工作的常态化开展，对前期下发的多客编和一号多人的治理名单要继续追踪完善，提高政治站位。同时加强员工培训，既要治理存量，
三是协作配合，反洗钱工作事关国家金融安全，全员要进一步提高政治站位，KYC综合治理工作事关监管评级，新增客户要保证客户信息完整率。证件有效期不符的名下账户管控率100%，提高治理质量。治存量、
(责任编辑：休闲)
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Z先生保险意识较强，2015年至2019年期间在泰康人寿铜陵中支陆续投保了泰康幸福人生B款、泰康优雅人生保险计划、泰康鑫福年金保险等产品。2024年4月，被保险人Z先生因乳腺癌救治无效身故，泰康人寿铜
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国家反诈中心发布的《防范电信网络诈骗宣传手册》介绍了防范电信网络诈骗的七大反诈利器。关注、收藏这些利器，防范电信网络诈骗，切实守护您的财产安全！
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5月17日至20日，安康法院系统第六届“天平杯”男子篮球赛在白河县全民健身活动中心举行。经过多日的激烈角逐，汉阴法院代表队以高超的技术、默契的配合，一路奋勇拼搏，冲进总决赛，勇夺亚军。随着哨声响起，汉
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近日，汉阴县应急管理局组织开展“家家安心”陕西城乡社区平安家园建设公益项目暨壹基金安全家园城乡社区综合减灾公益项目培训。此次培训采用参与式、体验式培训模式，涵盖灾难心理辅导、户外与室内简单搜索、九步评
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近日，兴业银行在全国银行间债券市场成功发行2024年无固定期限资本债券，发行规模300亿元，票面利率2.39%，其成功发行对兴业银行夯实资本实力、增强风险抵御和可持续发展能力具有重要意义。本期债券坚持
...[详细]工商银行马鞍山分行与合马高速铁路联合举办“巢马杯”篮球友谊赛
2024年6月3日工商银行马鞍山分行与合马高速铁路联合举办的“巢马杯”篮球友谊赛于奥体中心隆重开幕，工商银行马鞍山分行行长胡惠莉、副行长孟军，合马高速总经理杨波、董事陈全和张校平出席开幕式。按照开幕式
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如今，户外露营在合肥悄然兴起在草坪、湖畔、乡野与三五好友搭一顶帐篷日观山河，夜赏星空晚风轻拂，虫鸟低鸣没有比露营更适合夏季了7月中旬“2022合肥网红帐篷露营地”推荐活动一经发
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近日，安徽万通高级技工学校收到了安徽省退役军人事务厅与安徽省爱国拥军促进会联合发送的感谢信。信中高度肯定了安徽万通高级技工学校在与各级退役军人事务部门紧密合作中，为全省退役军人提供职业技能培训和就业创
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汉阴县司法局多举措防范非法集资金融诈骗
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