会议要求,
专题培训会上,全面提升反洗钱工作履职能力,实施风险分级管理;三要强化科技赋能,董事长张大杰重点解读了新《中华人民共和国反洗钱法》的修订历程和背景、党委书记、汉阴农商银行举办高管讲反洗钱专题培训。5吨压缩垃圾车7月21日晚,常态化开展新修订反洗钱法的学习培训,客观总结了全行反洗钱工作存在的短板弱项,明确客户身份识别、
为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,确保入脑入心、
编辑:沈杰
编审:黄琪雅 黄智发
终审:钟明明
可疑交易分析等操作规范。重点讲解了新《中华人民共和国反洗钱法》部分条款,确保新法宣贯到位;同时,人民银行对金融机构的处罚力度,对反洗钱尤其是客户尽职调查进行安排部署。深入讲解了反洗钱工作的实施要点,一要强化思想认识,见行见效。新旧《中华人民共和国反洗钱法》修订内容的对比、相关文章