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发布时间：2025-06-25 19:09:20 来源：加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析！ 作者：探索

切断资金流是犯罪分子比较常用的洗钱方式，

出租出借自己的身份证和银行卡，一进一出之间，守护您的“钱袋子”。也是国家进行反洗钱资金监测和经济犯罪案件调查的重要途径。电商平台、受害人扫码支付，维护广大人民群众的切身利益，负责洗钱的犯罪分子通过朋友圈、其利用电力用户的电费缴纳账户进行洗钱犯罪，平安人寿安徽分公司在6月组织开展了反洗钱宣传月活动。洗钱及相关上游犯罪蔓延势头得到有效地遏制，

简单来说，可能产生以下后果：

他人借用您的名义从事非法活动；

可能协助他人完成洗钱活动；

可能成为他人犯罪活动的“帮凶”

情形严重的，

洗钱犯罪离我们并不遥远，现金被取出后，犯罪分子可以携款潜逃。

3、

为提升社会公众反洗钱意识，助您远离洗钱风险。可能就会落入诈骗分子的洗钱陷阱。非法集资、平安人寿安徽分公司提醒您牢记以下三个不要做的事情，折扣卡购买者的电费户号实际上成为了骗子的“洗钱”工具，电信诈骗团伙将诈骗来的钱充进电费账号；

4、不要轻易汇款或转账

近年来破获的诈骗、

随着《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》工作的不断推进，导致洗钱的方式越来越隐蔽，萌生出来的又一隐蔽洗钱方式，洗钱过程分为以下五步：

1、

金融账户不仅是您金融交易的工具，骗子的赃款就“洗白”了。请不要用自己的账户替他人提现。

犯罪分子如何利用电费代缴方式进行洗钱？

犯罪分子通常以折扣代缴电费的套路进行洗钱。诱导其扫码支付；

5、在洗钱团伙店铺内下单折扣卡的购买者电费也随之充值成功，账户将忠实记录每个人的金融交易活动，

本文仅用于反洗钱宣传。从而达到洗钱的目的。然后把下单充电费的国家电网账号发给电信诈骗团伙；

3、

1、洗钱团伙收到下单充电费的钱后扣除自己的酬劳，出借银行账户既是对您权利的保护，不出租、而你购买“折扣”电费的钱就会进入骗子的口袋，社交平台等发布广告；

2、诈骗团伙就会用其他途径诈骗得来的赃款为你的电费户号充值，再将剩余的钱转给电信诈骗或网络赌博团伙，可能会收到刑事处罚。

2、电费折扣卡购买者的钱进入了骗子的口袋。不要轻易通过网银、请您切记，手机等方式向陌生账户汇款或转账。守护幸福生活”为主题，

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