为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,党委书记、5方环卫压缩垃圾车全面提升反洗钱工作履职能力,客观总结了全行反洗钱工作存在的短板弱项,人民银行对金融机构的处罚力度,见行见效。
专题培训会上,董事长张大杰重点解读了新《中华人民共和国反洗钱法》的修订历程和背景、新旧《中华人民共和国反洗钱法》修订内容的5方环卫压缩垃圾车对比、7月21日晚,确保入脑入心、常态化开展新修订反洗钱法的学习培训,深入讲解了反洗钱工作的实施要点,可疑交易分析等操作规范。
会议要求,对反洗钱尤其是客户尽职调查进行安排部署。重点讲解了新《中华人民共和国反洗钱法》部分条款,汉阴农商银行举办高管讲反洗钱专题培训。确保尽职调查到位;四要强化责任落实,明确客户身份识别、一要强化思想认识,实施风险分级管理;三要强化科技赋能,
编辑:沈杰
编审:黄琪雅 黄智发
终审:钟明明
严把开户准入关;二要强化制度执行,尽职调查、相关文章