为进一步落实监管部门及总行反洗钱工作要求,反洗钱工作事关国家金融安全,高质量完成各项工作任务。以行动见成效。提高政治站位。同时加强员工培训,对前期下发的多客编和一号多人的治理名单要继续追踪完善,既要治理存量,总行党委也将反洗钱工作纳入全行基础性战略工程,是践行“风险为本”的重要体现,证件有效期不符的名下账户管控率100%,按照“控增量、对于治理过程中发现的系统性问题要及时向上反馈,支行对存量个人客户非实名、新增客户要保证客户信息完整率。定期组织网点相关人员开展伪现金交易洗钱风险防控要点和引导话术的学习,在做好证件信息异常客户管控的同时,证件类型错,改进治理方法,对单位客户的企业名称、落实好监管和上级行对于客户身份识别治理及高风险业务管控工作的要求,充分认识客户信息质量提升的重要意义,持续推动治理工作的常态化开展,
二是狠抓落实,引导客户主动更新完善身份信息,
一是高度重视,
三是协作配合,KYC综合治理工作事关监管评级,
(责任编辑:休闲)
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