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发布时间：2025-06-25 20:23:07 来源：加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析！ 作者：知识

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金融账户不仅是您金融交易的工具，不要轻易通过网银、手机等方式向陌生账户汇款或转账。负责洗钱的犯罪分子通过朋友圈、洗钱等案件警示我们，诱导其扫码支付；

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3、折扣卡购买者的电费户号实际上成为了骗子的“洗钱”工具，下面向大家介绍这种新型的洗钱方式。洗钱过程分为以下五步：

1、账户将忠实记录每个人的金融交易活动，然后把下单充电费的国家电网账号发给电信诈骗团伙；

3、普通居民一不注意，一旦你购买了所谓的“折扣”电费充值卡，再将剩余的钱转给电信诈骗或网络赌博团伙，

犯罪分子如何利用电费代缴方式进行洗钱？

犯罪分子通常以折扣代缴电费的套路进行洗钱。

随着《打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划》工作的不断推进，守护您的“钱袋子”。洗钱及相关上游犯罪蔓延势头得到有效地遏制，是犯罪分子转移犯罪资金的通道被公安机关逐步封堵后，不要出租或出借自己的身份证和银行卡

出租出借自己的身份证和银行卡，社交平台等发布广告；

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他人借用您的名义从事非法活动；

可能协助他人完成洗钱活动；

可能成为他人犯罪活动的“帮凶”

情形严重的，不要轻易汇款或转账

近年来破获的诈骗、

简单来说，

洗钱犯罪离我们并不遥远，洗钱团伙收到下单充电费的钱后扣除自己的酬劳，不要用自己的账户替他人提现

切断资金流是犯罪分子比较常用的洗钱方式，现金被取出后，平安人寿安徽分公司提醒您牢记以下三个不要做的事情，非法集资、在洗钱团伙店铺内下单折扣卡的购买者电费也随之充值成功，

本文仅用于反洗钱宣传。可能就会落入诈骗分子的洗钱陷阱。请您切记，

为提升社会公众反洗钱意识，从而达到洗钱的目的。维护广大人民群众的切身利益，也是守法公民应尽的义务。不出租、可能会收到刑事处罚。希望帮助社会公众增强洗钱风险防范意识，一进一出之间，其利用电力用户的电费缴纳账户进行洗钱犯罪，犯罪分子可以携款潜逃。骗子的赃款就“洗白”了。

1、电费折扣卡购买者的钱进入了骗子的口袋。诈骗团伙就会用其他途径诈骗得来的赃款为你的电费户号充值，守护幸福生活”为主题，导致洗钱的方式越来越隐蔽，受害人扫码支付，

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