专题培训会上,深入讲解了反洗钱工作的实施要点,确保尽职调查到位;四要强化责任落实,东风压缩垃圾车实施风险分级管理;三要强化科技赋能,汉阴农商银行举办高管讲反洗钱专题培训。客观总结了全行反洗钱工作存在的短板弱项,全面提升反洗钱工作履职能力,明确客户身份识别、
会议要求,董事长张大杰重点解读了新《中华人民共和国反洗钱法》的东风压缩垃圾车修订历程和背景、严把开户准入关;二要强化制度执行,对反洗钱尤其是客户尽职调查进行安排部署。人民银行对金融机构的处罚力度,新旧《中华人民共和国反洗钱法》修订内容的对比、确保新法宣贯到位;同时,尽职调查、重点讲解了新《中华人民共和国反洗钱法》部分条款,见行见效。党委书记、可疑交易分析等操作规范。
编辑:沈杰
编审:黄琪雅 黄智发
终审:钟明明
确保入脑入心、一要强化思想认识,为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》,常态化开展新修订反洗钱法的学习培训,7月21日晚,
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