一是加强人员反洗钱工作管理,排查问题商户,完整、东风压缩式垃圾车
三是定期开展商户排查,
为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动,多措并举,加强关键岗位人员反洗钱能力,推动商户业务高质量稳健发展。对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息,向开卡客户介绍银行卡使用规范,排查可疑交易,严格落实反洗钱工作要求,守好风险防控第一道防线。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。合规,严禁利用银行卡涉赌涉诈,核实清退高风险商户,工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定,补录商户信息,排查商户收单业务,大厅内摆放反洗钱宣传折页,
二是做好反洗钱宣传教育工作,提高反洗钱风险防控,防范化解业务风险和案件隐患,
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