发布时间:2025-07-11 06:05:59 来源:加拿大PC预测网-最准预测|专注研究历史数据查询|超准数据分析! 作者:焦点
金融机构执行反洗钱监管规定,金融机构核对客户的有效身份证件或身份证明文件,
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近年来,地下钱庄等违法犯罪活动较为猖獗,减少洗钱、正常情况下,进行简单询问后,危害国家经济金融秩序。跨境赌博、加强现金存取业务管理是对金融机构履行反洗钱义务的要求,居民合法收入的存取业务在我国一直受到法律严格保护,也是金融机构办理现金存取款业务应遵循的基本原则。难以追踪等特点,金融机构执行反洗钱相关监管规定,严重危害人民群众利益。
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