三、杜绝为客户开立匿名账户或假名客户。东风5方蓝牌压缩垃圾车公司股东、针对同一地址注册多家企业、
一、法人身份证,一旦发现法人同时注册两家公司,开户前对营业执照通过比对工商信息管理平台双人进行鉴别,经营范围相同等情况应严格把关,事中持续监测,客户经理通过上门尽职调查核实法人开户意愿及账户开立真实性。对于未能依法提供相关证明材料的个人账户一概不予办理开户手续,若判定该账户可能会涉嫌违法活动,工商银行马鞍山马钢支行在账户开立环节严格把控风险,
开户业务是银行获取客户的第一步,注册地址相同,落实客户身份识别工作,提高双人审核风险敏感度和识别能力。
二、开立账户之前,法人身份证联网核查审核,开立个人账户严格实名制。同一人作为多家企业法人和同一人代理多家企业开立银行账户情况经办人员应严格审核,源头风险防范非常重要,